PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Frank van Brussel - ING - Forensisch klantonderzoek

from  Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Dec 6, 2020

 

Vele analisten bij financiële instellingen doen onderzoek naar klanten en leveranciers in het kader van Know Your Customer vereisten uit de Wwft en Wft. Alle integriteitsrisico’s worden in kaart gebracht en beoordeeld. Maar wat als de standaard processen niet volstaan en alleen extra onderzoek kan uitwijzen of risico’s wel of niet acceptabel zijn. Hoe ga je dan te werk? Frank van Brussel, KYC special investigator bij ING wholesale bank, vragen we in deze nieuwe aflevering van Compliance Adviseer...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.