PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Houtman en Strijker - Ministerie van Financiën - FATF en landen evaluaties

from  Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Nov 10, 2020

 

De Financial Action Task Force staat met name bekend om haar invloed op wetgeving rondom witwassen en landen evaluaties. Financiële instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen hebben veel met de FATF te maken, want de aanbevelingen van de FATF op het vlak van witwasbestrijding hebben deels ook betrekking op hen en de leidraden van de FATF kunnen zeer behulpzaam zijn bij het inrichten van processen waarbij integriteitsrisico’s moeten worden gemitigeerd. In de nieuwste podcast uit de s...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.