Nadja van der Veer - Money Transfers en Virtual IBAN

from  Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Nadja van der Veer is als zelfstandige o.a. Compliance directeur bij Money Transfer bedrijf Rewire. Ze vertelt over de werking van enkele soorten Money Transfer diensten, de risico's en de risico mitigerende maatregelen. Rewire biedt haar klanten ook een virtual IBAN. Ze legt uit wat dat precies is. Een leerzame podcast door de hoge informatiedichtheid. In de podcast komen ter sprake: * De Wolfsberg vragenlijst voor banken: https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/Wolfsberg%27s_CBDDQ_220218_v1.2.pdf * De lijst hoog risico landen van de EU commissie: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/eu-policy-high-risk-third-countries_en...more