Pierre Simon - Simon Consulting - Update EU AML wetgeving

from  Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector

Wetgeving op het gebied van bestrijding witwassen (Anti Money Laundering) is voortdurend aan verandering onderhevig. Wat zijn nou eigenlijk de pijnpunten nog die maken dat Europese wetgevers het nodig vinden om die wetgeving aan te passen en welke wijzigingen kunnen we dan nog verwachten? In hoeverre ziet die wetgeving op poortwachters of op witwassers rechtstreeks (daarmee wil ik niet uitsluiten dat die poortwachters soms zelf actief bij witwassen betrokken kunnen zijn)? Pierre Simon van Simon Consulting legt in deze podcast van omstreeks een uur op heldere wijze uit welke wijzigingen in de wetgeving we allemaal kunnen verwachten en welke gevolgen die kunnen hebben voor poortwachters en de effectiviteit van de bestrijding van witwassen....more