104. Deel 1 - stand van zaken EU AML-pakket en rol van AMLA

De Europese hervormingen in de aanpak van witwassen zijn geen toekomstmuziek meer. De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) is in oprichting, het EU-AML-pakket krijgt steeds verder vorm en de eerste effecten worden nu al zichtbaar in de praktijk.

In deze aflevering brengen we de stand van zaken in kaart. Waar staan we op dit moment met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) en de AMLA? Wat is al besloten, wat is al operationeel en wat betekent dit vandaag al voor instellingen, toezichthouders en Financial Intelligence Units?

In deze aflevering hoor je onder andere:

• Waar Europa nu staat in de uitrol van het EU-AML-pakket

• Welke rol de AMLA krijgt als normsteller, coördinator en toezichthouder

• Welke onderdelen van de regelgeving al concreet effect hebben in de praktijk

• Wat instellingen en toezichthouders nu al merken van de komende veranderingen

• Hoe regulatory technical standards (RTS) en richtsnoeren de komende jaren het speelveld gaan bepalen

De aflevering laat zien dat de Europese anti-witwasaanpak een nieuwe fase is ingegaan: van plannen naar uitvoering.

“Als je ziet wat we nu op ons af gaan krijgen dit jaar en de jaren daarop, dan kun je wel stellen dat we echt begonnen zijn nu.”

🎧 In de volgende aflevering zoomen we in op het single rulebook en de vraag hoe Europese harmonisatie nationale verschillen in toezicht en uitvoering moet gaan wegnemen.