In deze (voorlopig) laatste aflevering van de serie over witwassen en jurisprudentie staat vermenging van vermogen centraal. Wat gebeurt er als crimineel en legaal vermogen zo sterk met elkaar vermengd raken dat ze niet meer te onderscheiden zijn? Hoe beoordeelt de rechter dergelijke situaties, en wat zijn de juridische gevolgen als het gehele vermogen daardoor als gedeeltelijk uit misdrijf afkomstig wordt aangemerkt?
De wet stelt dat een voorwerp niet volledig uit misdrijf afkomstig hoeft te zijn om onder de witwasbepalingen te vallen. Maar hoe pas je dit toe als vermogen zo vermengd is dat de herkomst niet meer te traceren is? Wat betekent dit voor betalingen die uit dit vermogen worden gedaan?
Deze aflevering sluit de driedelige serie af, waarin jurisprudentie over verhullen en verbergen, criminele erfenissen en vermenging is besproken. Meer weten? Bezoek de website van het AMLC, volg het AMLC op LinkedIn. en abonneer je op de podcast in je favoriete app om op de hoogte te blijven.
Vermenging
https://www.amlc.nl/witwassen-en-belastingfraude-in-internationale-structuren/