93. Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar Vermogen

In deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Alaaddin Önal, landelijk programmamanager Verhuld Vermogen, en Henk, registeraccountant en cryptospecialist bij de Belastingdienst. Samen ontrafelen we hoe verborgen vermogensstromen – van luxe appartementen in Dubai tot complexe DeFi-constructies – alsnog boven water komen.

Je hoort hoe de Belastingdienst:

• ​Signalen uit internationale gegevensuitwisselingen, leaks en vrijwillige meldingen combineert.
• ​Met specialistische blockchainanalyse crypto-transacties traceert.
• ​Samenwerkt met FIOD bij verdenking van witwassen.
• ​Inzicht krijgt in saldi en transacties via nieuwe Europese richtlijnen (DAC6 en DAC8).

We bespreken praktische voorbeelden, zoals het gebruik van cold wallets, mixers, en decentrale exchanges, en waarom fiscaal rechercheren en opsporing steeds vaker samenkomen.

Links in de shownotes:

• ​Meer informatie over DAC6/DAC8: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/tax-transparency-cooperation/administrative-co-operation-and-mutual-assistance/directive-administrative-cooperation-dac/dac6_en
• ​Leaks (Pandora Papers, Dubai Leaks): https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14037790
• ​Uitleg fictief rendement box 3: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/berekening-box-3-inkomen-fictief-rendement